CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD SPS ESPAÑA SEGURIDAD VIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 9 de Junio de 2017, Don Pablo Portabella Machi, Presidente del Consejo de Administración de SPS ESPAÑA SEGURIDAD VIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A., convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Calle Velázquez 78-1º, Madrid, a las 12 horas del día 20 de Julio de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día:

Primero.- Reducción de capital social de la compañía en DIECISÉIS MIL EUROS (#16.000#€), mediante la amortización de 16.000 acciones, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones a los socios, a prorrata del valor desembolsado de las respectivas acciones. Tras la reducción, el capital social quedará fijado en OCHENTA Y CUATRO MIL EUROS (#84.000€#), dividido en 84.000 acciones, de 1€ de valor nominal cada una de ellas.

Segundo.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero- Acuerdo de transmisión de acciones sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de esta junta y hasta su celebración, quedan a disposición de los socios la propuesta de modificación y los informes elaborados por el Consejo de Administración respecto de la reducción de capital y modificación estatutaria en tal sentido, que podrán ser consultados en el domicilio social de la entidad así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme lo establecido en el artículo 173 inciso primero de la Ley de Sociedades de Capital, al disponer la entidad de página web creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis del mismo cuerpo legal, se procede a la convocatoria por tal vía, siendo dicha convocatoria plenamente eficaz.

En Madrid, a 12 de Junio de 2017.

El Presidente

Pablo Portabella Macchi