CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS LA SOCIEDAD SPS ESPAÑA SEGURIDAD VIAL Y MEDIOAMBIENTAL, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 9 de Junio de 2017, Don Pablo Portabella Machi, Presidente del Consejo de Administración de SPS ESPAÑA SEGURIDAD VIAL Y MEDIOAMBIENTAL S.A., convoca a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Calle Velázquez 78-1º, Madrid, a las 12 horas del día 5 de Septiembre de 2017, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente:

Orden del día:
Primero.- Modificación del modo de organizar la administración de la sociedad, de forma que, en adelante, el órgano de administración estará compuesto por un administrador único.
Segundo.- Derogar los artículos 20, 21 y 23 a 25, ambos inclusive, y modificar los artículos 9 B, 16, 18, 19, 22 y 26 de los Estatutos sociales, que regulan el órgano de administración de la sociedad.
Tercero- Cese de consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.
Quinto.- Cambio de domicilio social.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Protocolización de acuerdos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la convocatoria de esta junta y hasta su celebración, quedan a disposición de los socios la propuesta de modificación estatutaria y los informes elaborados por el Consejo de Administración respecto del cambio de órgano de administración y cambio de domicilio social, que podrán consultarlos en el domicilio social de la entidad así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme lo establecido en el artículo 173 inciso primero de la Ley de Sociedades de Capital, al disponer la entidad de página web creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis del mismo cuerpo legal, se procede a la convocatoria por tal vía, siendo dicha convocatoria plenamente eficaz.

En Madrid, a 26 de Julio de 2017.

El Presidente

Pablo Portabella Macchi